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    「股票多少杠杆」凯普生物:关于创业板非公开

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    简介证券代码:300639证券简称:凯普生物公告编号:2020-015 广东凯普生物科技股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

    证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2020-015

    广东凯普生物科技股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)拟在创业板非公开发行A股股票,募集资金总额预计不超过人民币10.50亿元(含本数),发行股份不超过42,490,856股(含本数),定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

    管秩生先生拟以现金方式认购金额不超过人民币5,000.00万元(含本数)的公司非公开发行A股股票,认购数量为实际认购金额除以发行价格计算(计算至个位数,结果向下取整)。

    2020年2月13日,公司与管秩生先生签订了《广东凯普生物科技股份有限公司与管秩生先生之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》。管秩生先生为公司实际控制人之一,同时担任公司董事及高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》的相关规定。管秩生先生为公司关联方,本次非公开发行构成关联交易。

    2020年2月13日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,关联董事在审议相关议案

    时回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,中国证监会核准后实施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    管秩生,男,1984年4月出生,香港永久性居民。美国布兰戴斯大学经济、心理学学士;香港中文大学比较及公众史学文学硕士;香港科技大学理学硕士(生物技术)。2006年至2007年任中国人保资产管理公司权益部研究员。2007年加入公司,现任公司董事、副总经理。

    管秩生先生为公司实际控制人之一,并担任董事及高级管理人员。公司实际控制人为管乔中、王建瑜及其儿子管秩生、女儿管子慧。截至本次非公开发行预案出具之日,管乔中、王建瑜、管秩生、管子慧通过香港科技创业股份有限公司间接持有公司33.24%的股权,王建瑜直接持有公司0.15%股权,公司实际控制人合计控制公司33.39%股权。(注:2020年1月14日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》等议案,同意公司注销通过集中竞价交易方式从二级市场回购的股份4,927,063股,公司总股本由217,381,347股减少至212,454,284股。2020年2月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,截止目前,公司正在办理相关工商变更手续,此处股权比例按照注销后总股本计算。)

    三、本次交易标的

    本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股A股股票。

    四、关联交易的定价依据

    本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。

    最终发行价格将在取得中国证监会核准批文后,由发行人董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、法规及规范性文件的规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。

    若发行人股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行价格及本合同确定的认购价格作相应调整。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

    五、关联交易协议的主要内容

    (一)管秩生与本公司签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要

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